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福田警方打掉“套路贷” 敲诈勒索犯罪团伙

2018-09-14 10:45:41来源:

来源:【深圳商报】(记者 黄顺 通讯员 宋卓远 任冠元 蒋磊)

昨日,福田警方召开新闻发布会,通报一个“套路贷”敲诈勒索犯罪团伙被打掉,单案涉及敲诈勒索228万元。

今年1月21日,事主李先生报案称:其于2016年3月因投资资金不足向刘某等人寻求借款,后于2016年4月至2017年4月之间,被刘某等人以“套路贷”的方式先后敲诈勒索228万元。

接到报案后,深圳福田警方迅速组织精干警力成立专案组。经过一系列调查取证,专案组最终查明该团伙的犯罪事实,并于今年5月分批对该团伙成员展开收网行动,共抓获团伙成员11人,扣押、冻结涉案财物及账户一批。

据办案民警介绍,“套路贷”是指以民间借贷为幌子,有组织、有预谋地利用被害人急需资金的心理,诱骗或强迫被害人签订空白或虚假的借款、抵押、租赁等合同,先通过制造“银行流水”“单方认定违约”的合同陷阱形成虚高借款,后以非法讨债或提起虚假诉讼等方式逼迫被害人偿还虚假债务,以实现非法占有他人财物为目的的违法犯罪行为。

警方查明,2016年初,事主李先生因工程投资需要30万元资金,当时他手中并没有充足的资金。此时他接到一名自称叫秦某的女子推销小额贷款的电话,后经秦某介绍,于2016年4月在某信息咨询有限公司认识了自称是该公司副总经理的刘某。在刘某的操作下,李先生拿到了第一笔50万元的小额贷款(实际到手34.5万元),但交易流水却高达80万元。此外,李先生还在刘某等人的哄骗下签下了空白借款合同、房产抵押合同等14种不同类型的空白合同,留下了巨大隐患。

2016年4月至2017年4月,刘某等人多次或以平账的借口诱骗、或以李先生家人的安全威胁,逼迫其交出银行卡及U盾给刘某操作,垒高其账户借款金额,签订更多空白借款合同。

为了垒高李先生的债务,自2016年6月开始,刘某、秦某及唐某虎等人在明知李先生已无还款能力的情况下,强行带李先生到其他七家事先安排好的小额贷款公司或个人处再次进行借款,用新借款项偿还之前的利息及部分本金。为逼迫李先生“还钱”,该公司总经理曹某杰带领吴某晓等人非法侵入被害人李先生住处长达数十天之久,严重扰乱了被害人一家的正常生活。

截至2018年5月,福田警方将该“套路贷”团伙成员全部抓获归案。曹某杰、吴某晓等11名嫌疑人因分别涉嫌敲诈勒索、非法侵入他人住宅、虚假诉讼被依法逮捕并起诉。

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