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失联私募再增7家 百亿投资或打水漂

2018-08-10 14:05:23来源:

来源:深圳商报

漫画财经 ? 王建明

深圳商报/读创记者 李玲

业绩下滑、踩雷、提前清盘、跑路,近期私募基金业负面新闻不断。根据基金业协会最新发布的第二十三批拟失联私募机构公告显示,北京锋创财富投资基金管理股份有限公司、亚洲掘金投资管理(北京)有限公司、北京金凤凰咨询中心(普通合伙)、承辉宏(北京)资产管理有限公司、深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司、亿汇基金管理有限公司以及广东谊信投资有限公司,共七家私募基金管理公司被列入失联名单之中。截至2018年8月7日,已有482家机构被列入失联公告名单,其中,有135家机构已被注销登记;有10家机构已自行申请注销登记。

业内人士在接受记者采访时表示,众筹炒股并非真正私募投资产品,目前处于监管真空地带,对于那些宣称保本保息、约定超高产品,投资者应予以警惕。

频现实控人“跑路”“失联”

基金业协会最新公告显示,亚洲掘金投资管理(北京)有限公司等7家公司被列入失联私募机构名单之中。其中,亚洲掘金投资管理(北京)有限公司格外引人瞩目,根据私募排排网的数据报告,2017年第一季度,亚洲掘金负责管理的“陨石掘金一号”,曾以76.14%的收益率斩获第一名的榜单。记者查询该公司网站,目前仍能正常注册登录账户,但关于产品信息内容已经全部清空。在基金业协会公示中,该公司旗下共有5只产品,目前三只已提前清算,陨石掘金二号及陨石掘金5号两只产品仍处于运作中。该公司实际控制人刘致远失联,这与其控制的众筹理财平台——陨石地带息息相关。“陨石地带”以众筹炒股为主要卖点,宣称“收益30%+”、“投资者能有固定和超额收益”等。有投资者表示,2017年投资收益率一度超过70%,平台投资规模超过百亿元。

好景不长,6月15日,该平台发布通知,“今天股灾,风控失效,导致大面积补仓,系统资金流更加雪上加霜,现决定所有产品即日起全部清盘,将在本周五(6月22日)之前陆续返回每个账户投资本金和对应账户部分累计收益(累计收益待统计)”。但截至目前,尚未有投资者拿回投资。

此外,深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司也宣布实际控制人失联。据透露,该公司管理资金超过18亿元,在出事之前产品按照合同每月付息,利息多数为6个月8.3%以及12个月9.3%。

此前不足一个月,7月13日,中国证券投资基金业协会公告,上海意隆财富投资管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、上海郁泰投资管理有限公司和易财行财富资产管理有限公司等4家私募基金管理人的实际控制人失联。

公开信息显示,上述四家失联私募机构背后均出现阜兴集团身影。基金业协会备案资料显示,意隆财富旗下有21只私募产品;西尚投资旗下有57只私募产品;郁泰投资在暂行办法实施后成立的私募产品更多达77只;易财行财富旗下产品数量最少,仅有2只产品。托管银行涉及恒丰银行、上海银行以及光大银行。

意隆财富官方微信公众号公告显示,“意隆-稀土产业并购基金五期”宣布收益延期支付,同时该公司公告称,由于阜兴集团实际控制人朱一栋失联,将联合客户代表成立意隆维权工作小组,对阜兴集团及其相关方提起法律诉讼。据业内人士透露,该公司投资者均为高净值客户,多位投资者投资金额在千万元以上。

超千只私募产品提前清盘

今年,市场大幅波动,已有超千只私募产品选择提前清盘。业内人士推测,提前清盘产品多与产品净值跌破清盘线有关。私募基金业普遍将0.8元或者0.85元作为清盘线,由此推算投资者损失均在15万元以上。

根据私募排排网统计数据,截至7月底,今年以来共有2016只基金清盘,其中,提前清盘的私募产品1092只,到期清算的私募产品969只。具体来看,在清盘的私募基金产品中,净值大于1元的有1575只,净值大于1.5元的有94只,净值不足1元的有486只,净值不足0.5元的有8只。

其他未清盘基金今年同样收益不佳,私募排排网数据显示,股票策略、事件驱动、复合策略、组合策略以及宏观策略五大类私募基金,近半年来平均收益全线告负。其中,股票策略平均收益率为-7.13%,事件驱动类产品收益率为-10.23%。有数据的5771只产品中,1398只获得正收益。万里耀强-瑞吉1号、吉萌长虹等7只产品,近6个月跌幅超过70%。

投资者应提高风险意识

一位业内人士表示,目前出现实际控制人失联跑路的私募基金公司,多数推出产品涉及众筹炒股、约定较高收益率的保本保息产品。此类产品类似于P2P理财产品,虽然部分公司有上市公司背景,但风险依然极大,建议投资者回避此类投资平台。

上海创远律师事务所高级合伙人许峰在接受记者采访时表示,投资者不能因私募基金失联,而直接找到托管银行要求退还剩余资金。需要明确,托管银行是否尽到了法律规定和合同约定的托管银行责任,是否存在过错。经过正规程序后,才能拿回资金。而对于涉嫌犯罪的失联,建议投资者尽快报警,要求公安介入帮助维权。如果是正常经营导致的失联,投资者可以通过起诉途径尝试索赔诉讼,或者根据合同约定提起仲裁。但因为失联往往意味着资金出现重大问题,最终能否顺利维权存在很大不确定性。

对于意隆等四家失联私募基金,中国证券投资基金业协会公告显示,协会已要求相关备案私募基金的托管银行按照《基金法》和基金合同的约定,切实履行托管人职责,建立应急工作机制,统一登记相关私募基金投资者情况,做好投资者接待工作。托管银行已经采取临时止付、冻结账户等措施,以维护好基金账户资金安全。在私募基金管理人无法正常履行职责的情况下,托管银行可通过召集基金份额持有人会议和保全基金财产等措施,尽最大可能维护投资者权益。备案私募基金的投资者,可以按照托管银行公布的方式进行登记,提供基金合同、划款凭证、身份证明等材料信息。

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