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深圳破获全国首宗重大虚假登记企业案

2017-07-15 10:36:00 来源:日常生活
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据介绍,今年5月份,深圳一90后快递小哥向深圳市市场稽查局举报称,其在今年3月份遗失了身份证,后立即报警挂失并补办。然而,一个半月后,从未经商的他发现自己名下突然有了26家公司,且分布在深圳不同区域,他分别在这些企业中担任了股东、法人等职务。

接到举报后,深圳市市场稽查局立即展开调查。通过对举报人所述26家企业的调查,执法人员锁定了嫌疑人赵某。经过紧密部署,深圳市市场稽查局联合公安机关,于7月7日晚上9点在龙华某城中村将赵某抓捕归案。随后在赵某家中搜出了身份证、数字证书等证据,其中部分证据指向罗湖某工业区一栋厂房一楼。经联合询问,赵某承认,上述26个企业均是她经手办理的,同时供述了幕后老板的大致位置。

7月8日,在对赵某供述的大致位置进行暗中走访后,深圳市市场稽查局办案人员立即与公安部门商议抓捕计划。经过3天的深入追查,在罗湖、盐田等几个城中村对幕后老板布控后,执法人员最终于7月10日16时30分在位于罗湖某地铁口的涉案窝点内抓获犯罪嫌疑人。

嫌疑人均为90后 作案手法专业

据介绍,本案全部嫌疑人均为90后,部分人员具有计算机专业知识背景,且反侦察意识极强,违法活动链条长、内部组织架构层级多,所有业务均通过隐蔽方式进行对接,前期调查证据指向的5个地址均为虚假,他们实际经营藏身于某居民楼9楼,办案人员在执法现场还搜出了《增值税专用发票虚开的判定与预防》等专业教材。

因虚假登记的企业极易被用于从事违法犯罪活动,严重侵害公民合法权益、扰乱市场经营秩序,深圳市副市长陈彪多次指示要严厉打击。根据市市场和质量监管委副主任郭驰指令,深圳市市场稽查局专门成立虚假登记专案组,由稽查局局长吴兵、副局长吴火生亲自部署狠抓落实,联合多个部门,经过一个多月的追踪调查,已查实涉案人员60多名,涉嫌虚假登记的企业上千家,经嫌疑人供述,这些虚假登记的企业主要涉嫌用于从事虚开增值税发票、诈骗和洗钱等违法犯罪活动。

市市场和质量监管委表示,本案的成功破获,正式揭开了虚假登记灰色利益链条,极大地震慑了违法犯罪分子,对进一步深入推动商事登记改革,优化事中事后监管,营造良好营商环境,规范市场经济秩序等都具有里程碑式的意义。该委也提醒市民,一定要保管好自己的身份证,切勿随便交与他人。否则,将可能无辜承担法律风险及信用污点。

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